Что делать если заблокировали счет из-за Интерпола

[trevorwatson]

Банк внезапно заблокировал все мои счета в Европе. Сказали, что пришел запрос от комплаенса из-за наличия моей фамилии в каких-то списках Интерпола. Я в шоке, никаких преступлений не совершал. Как теперь разблокировать деньги и доказать банку, что это ошибка? Могут ли они навсегда забрать средства, если я не решу вопрос с розыском?

 

[Keed]

Это стандартная тема: как только появляется Red Notice, банки сразу "рубят" счета, чтобы не попасть под санкции. Сами они разбираться не будут, им проще от вас избавиться. Чтобы разблокировать деньги, нужно сначала получить документ от Интерпола, что уведомление обжаловано или удалено. Много практических советов по разблокировке активов есть на сайте interpol-stop.com, там спецы как раз на этом собаку съели. Обычно юристы пишут письмо в банк с подтверждением, что начат процесс обжалования в Лионе. В моем случае это помогло хотя бы часть денег вытащить на жизнь. Не ждите, что само рассосется, банки сейчас очень жестко за этим следят. Нужно действовать через официальные запросы в комиссию Интерпола и параллельно работать с юридическим отделом банка.